证券代码：300922             证券简称：天秦装备             公告编号：2021-030



             秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

       关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员

                            薪酬方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日召开
第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议了《关于 2021 年度
董事薪酬方案的议案》、《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2021
年度监事薪酬方案的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，相
关议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规
模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬方案。
    一、本方案适用对象：董事、监事及高级管理人员
    二、本方案适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    三、薪酬标准
    1.公司董事薪酬标准
    （1）在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司
担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会
保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。
    （2）未在公司担任任何管理职务，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议
的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴，也不在公司享有任何福利待遇。
    （3）独立董事按公司规定享受每人每年度人民币 7.2 万元（税前）的独立董事津
贴，并不再从公司领取其它薪酬或享受其它福利待遇，该独立董事津贴按月发放。
   2.公司监事薪酬标准
   在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及公
司薪酬管理制度领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再额外领
取监事津贴。
   3.公司高级管理人员薪酬标准
   目前在公司任职的高级管理人员根据公司现行的薪酬管理制度、公司年度实际完成
销售收入、利润情况等方式进行考评，并将考评结果最后确定薪酬的依据。公司将按期
发放高级管理人员薪酬。
   四、其他规定
   1.在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公
司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴也按月发放。
   2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪
酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。
   3.上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
   4.根据相关法律法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议
通过之日起生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
   特此公告。




                                         秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                             2021 年 4 月 16 日