证券代码：300922           证券简称：天秦装备        公告编号：2021-026



            秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

            第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七
次会议于 2021 年 4 月 14 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议于
2021 年 4 月 4 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席
李立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会
秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年
12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
      经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1.审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为，公司《2020 年度财务预算报告》客观、真实地反映了公司 2020
年度财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2020 年度财务决算报告》。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     3．审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4.审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经核查，监事会认为公司内部控制制度完善并得到合理、有效的执行，控制
了公司生产经营活动中的风险，保证了公司资产的安全。公司《2020 年度内部
控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5.审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案的拟定符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，不存在损
害股东尤其是中小股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6.审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    7.审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    经核查，监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募
集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8.审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经与会监事讨论，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进
行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致
同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于会计政策变更的公告》。
    三、备查文件
    1.第三届监事会第七次会议决议。


      特此公告。




                                   秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
                                                       2021 年 4 月 16 日