证券代码：300922           证券简称：天秦装备        公告编号：2021-025



               秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

             第三届董事会第十二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议于 2021 年 4 月 14 日在公司三楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。
会议通知已于 2021 年 4 月 4 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董
事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全
体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》和《公司章程》等有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
       1.审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
    2020 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董
事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效
的工作。公司独立董事朱清滨先生、孙涛先生以及孙孝峰先生分别向董事会递交
了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述
职。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的三位独立董事的《2020 年度独立董事述职报告》和《2020 年度董事会工作报
告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2．审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》
    与会董事认真听取了总经理张澎先生所作的公司《2020 年度总经理工作报
告》，认为 2020 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，
使公司保持了持续稳定的发展。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3．审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
    全体董事对公司 2020 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的
审查，认为 2020 年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。
全体董事认为公司《2020 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规
定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2020 年度的财务情况和经营成果。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4.审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    董事会认为，公司《2020 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法
规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其
所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果
和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5．审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，致同会计师事务所（特殊普
通合伙）对该项报告出具了鉴证报告，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具
了同意的核查意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6．审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2020 年度实现
的净利润 64,397,016.25 元，母公司 2020 年度实现净利润 66,690,385.54 元。根
据《公司章程》规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,669,038.55 元，截
至 2020 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 127,351,061.91 元，母公司
未分配利润为 122,944,020.60 元。考虑到公司经营发展需要，兼顾公司的长远利
益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，现提议公司 2020 年度利润分配
预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 112,008,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），合计派发现金股利人民币
39,202,800.00 元（含税），不派送红股，剩余未分配利润结转下一年度。本次
不进行资本公积转增股本。
    董事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合
法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别
是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分
配预案，并同意将议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    7．审议通过《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8.审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中兼任高级管理人员的董事
张澎先生、王兆君女士及王素荣女士已回避表决。
    9．审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。致同会计师事务所（特殊普
通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出
具了同意的核查意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10.审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经与会董事审议：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准
则及其他相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不会对公司 2020 年度以及以前各年度的财务状
况和经营成果产生重大影响。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于会计政策变更的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    11．审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 5 月 7 日（星期五）召开 2020 年年度股东大会，审议董事
会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通
知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届董事会第十二次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                             秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                 2021 年 4 月 16 日