证券代码：300922           证券简称：天秦装备      公告编号：2021-036




             秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
            2021年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年4月16日（星期五）14:30。
    （2）网络投票时间：2021年4月16日，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月16日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月16日9：
15至15:00任意时间。
    2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号秦皇岛天秦装备制造股份
有限公司三楼会议室。
    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生
    6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    （二）会议的出席情况
    1.股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东共计28人，代表股份56,819,860股，占公司有表决
权股份总数的50.7284%。
    其中：通过现场投票的股东共计24人，代表股份56,814,793股，占公司有表决
权股份总数的50.7239%。
    通过网络投票的股东共计4人，代表股份5,067股，占公司有表决权股份总数的
0.0045%。
    2.中小投资者出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小投资者共计18人，代表股份2,159,182股，占公司有
表决权股份总数的1.9277%。
    其中：通过现场投票的中小投资者共计14人，代表股份2,154,115股，占公司有
表决权股份总数的1.9232%。
    通过网络投票的中小投资者共计4人，代表股份5,067股，占公司有表决权股份
总数的0.0045％。
    3.其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席
了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体
表决结果如下：
    1.审议通过 《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会拟签订<投资合作
协议>的议案》
    表决结果：同意56,819,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反
对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意2,158,682股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9768％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0232％；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
       三、律师出具的法律意见

       北京市康达律师事务所的王雪莲律师、杨丽薇律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本
次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。

       四、备查文件
       1.2021年第三次临时股东大会决议；
       2.北京市康达律师事务所关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2021年第三次
临时股东大会的法律意见书。


       特此公告。




                                          秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                              2021 年 4 月 16 日