证券代码：300922             证券简称：天秦装备         公告编号：2021-046



               秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议于 2021 年 5 月 18 日在公司三楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。
会议通知已于 2021 年 5 月 8 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董
事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全
体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》和《公司章程》等有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，形成如下决议：
       1.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2021 年 5
月修订）》。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       2.审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司信息披露管理制度（2021 年 5 月制定）》，
原《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》自动失
效。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       3.审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司投资者关系管理制度（2021 年 5 月制定）》，
原《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》自动失
效。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       4.审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
       为了增强军品科研、生产竞争力，满足公司经营发展需求，同意对公司经营
范围进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
       5.审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       三、备查文件
       1.第三届董事会第十四次会议决议；
       2.深交所要求的其他文件。


       特此公告。




                                      秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                            2021 年 5 月 19 日