证券代码：300922           证券简称：天秦装备        公告编号：2021-047



               秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

        关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为了增强军品科研、生产竞争力，满足公司经营发展需求，秦皇岛天秦装备
制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日召开了第三届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，
同意对公司经营范围进行变更。本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大
会审议。具体情况如下：
    一、经营范围变更情况

    变更前：

    机电设备、电子专用设备生产与技术开发、打印机、海水淡化设备、水处
理及环保专用设备、金属及非金属材料、复合材料的技术开发、技术咨询、技
术服务、技术转让与生产；塑料制品、金属制品、复合材料制品及包装制品、
计算机辅助设备的技术开发与生产、销售；打印机用墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、
打印丝的生产；模具设计、制造及维修、机械零配件的生产；水处理工程设计
及施工；计算机外围设备、办公用机械、其他化工产品、五金产品、建材的销
售；货物及技术进出口。

    变更后：

    机电设备、电子专用设备生产与技术开发、打印机、海水淡化设备、水处
理及环保专用设备、金属及非金属材料、复合材料的技术开发、技术咨询、技
术服务、技术转让与生产；塑料制品、金属制品、复合材料制品及包装制品、
计算机辅助设备的技术开发与生产、销售；打印机用墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、
打印丝的生产；模具设计、制造及维修、机械零配件的生产；水处理工程设计
及施工；计算机外围设备、办公用机械、其他化工产品、五金产品、建材的销
售；货物及技术进出口；帐篷及附属设备、睡袋、充气垫、饮水囊、软体储水
罐、携行具、野营装备、伪装网、防护伪装器材、体育用品及器材、救生衣、
救生圈、家具、货架、安防用具、取暖炉、机械零部件、箱包、冲锋舟配件、
油桶、滑油注入器、无人机配件、金属箱的加工、设计、销售；金属丝绳及其
制品、绳、索、缆制造、销售；计算机及软件、计算机辅助设备、电子产品、
通讯终端设备、其他机械设备、发电机及发电机组、装卸搬运设备、通风除湿
设备的销售；安全技术防范系统的设计、安装、维修；消防工程。

    本次经营范围的变更以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

    二、《公司章程》修订情况
    鉴于公司经营范围变更，结合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律、行政法规、部门规章及
规范性文件的规定，对《公司章程》的相关条款进行修订。在办理相关审批、备
案登记手续过程中，可按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对本次变
更经营范围和修改公司章程等事项进行相应调整。公司章程修改对照如下：

              修订前                              修订后

    第 十三 条 经公司登记机 关依法      第 十三 条 经公司登记机 关依法
登记，公司的经营范围为：机电设备、 登记，公司的经营范围为：机电设备、
电子专用设备生产与技术开发、打印     电子专用设备生产与技术开发、打印
机、海水淡化设备、水处理及环保专     机、海水淡化设备、水处理及环保专
用设备、金属及非金属材料、复合材     用设备、金属及非金属材料、复合材
料的技术开发、技术咨询、技术服务、 料的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让与生产；塑料制品、金属制     技术转让与生产；塑料制品、金属制
品、复合材料制品及包装制品、计算     品、复合材料制品及包装制品、计算
机辅助设备的技术开发与生产、销售； 机辅助设备的技术开发与生产、销售；
打印机用墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、     打印机用墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、
打印丝的生产；模具设计、制造及维     打印丝的生产；模具设计、制造及维
修、机械零配件的生产；水处理工程     修、机械零配件的生产；水处理工程
设计及施工；计算机外围设备、办公     设计及施工；计算机外围设备、办公
用机械、其他化工产品、五金产品、     用机械、其他化工产品、五金产品、
建材的销售；货物及技术进出口。       建材的销售；货物及技术进出口；帐
                                     篷及附属设备、睡袋、充气垫、饮水
                                     囊、软体储水罐、携行具、野营装备、
                                     伪装网、防护伪装器材、体育用品及
                                     器材、救生衣、救生圈、家具、货架、
                                     安防用具、取暖炉、机械零部件、箱
                                     包、冲锋舟配件、油桶、滑油注入器、
                                     无人机配件、金属箱的加工、设计、
                                     销售；金属丝绳及其制品、绳、索、
                                     缆制造、销售；计算机及软件、计算
                                     机辅助设备、电子产品、通讯终端设
                                     备、其他机械设备、发电机及发电机
                                     组、装卸搬运设备、通风除湿设备的
                                     销售；安全技术防范系统的设计、安
                                     装、维修；消防工程。


    第 二百 二十 九条 本章程由股东       第 二百 二十 九条 本章程自股东
大会审议通过，于公司首次公开发行     大会审议通过之日起生效并实施。
的股票在深圳证券交易所上市之日起
施行。


    三、其它事项说明

    除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更经营范围

及修订《公司章程》的事项，已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚

需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会

授权公司工商经办人员，办理变更经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记、
章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

    四、备查文件
    1. 第三届董事会第十四次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 19 日