证券代码：300922          证券简称：天秦装备        公告编号：2021-058



            秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
          第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议于 2021 年 8 月 18 日在公司三楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。
会议通知已于 2021 年 8 月 8 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董
事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全
体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1．审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    董事会认为，公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政
法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，
其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的财务状况、经
营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2．审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》
的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1．第三届董事会第十五次会议决议；
    2．独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
    3．深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                   秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 20 日