证券代码：300922          证券简称：天秦装备          公告编号：2021-064


             秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十六次会议于 2021 年 9 月 14 日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议的方式
召开。会议通知已于 2021 年 9 月 4 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会
议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1.审议通过《关于拟对外投资的议案》
    为加强公司与上游供应商的合作关系，实现公司产业链上下游协同效应和
优势互补，满足公司持续发展需要，公司拟以自有资金人民币 900 万元向北京
北化高科新技术股份有限公司（以下简称“北化高科”）增资，其中 75.0321
万元作为注册资本，824.9679 万元计入资本公积，本次投资完成后，公司将持
有北化高科 4.5%的股权。本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产
重组标准。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于拟对外投资的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
1．第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。




                             秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                 2021 年 9 月 15 日