证券代码：300922          证券简称：天秦装备          公告编号：2021-071



            秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
次会议于 2021 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议
于 2021 年 9 月 19 日以书面、通讯的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主
席李立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事
会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年
12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1.审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的
议案》
    监事会认为：公司本次关于募集资金投资项目之“新型军用防护装置制造升
级建设项目”和“研发中心建设项目”增加实施地点和调整投资结构的事项，有
利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公
司及股东利益的情形，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法律、法规和规范性文件的要求。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
    经审核，监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业
务审计资格，满足了公司 2020 年度审计工作的质量要求，同意续聘致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1．第三届监事会第十次会议决议。
    特此公告。




                                    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
                                                          2021 年 10 月 1 日