证券代码：300922           证券简称：天秦装备       公告编号：2021-090


                 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
               第三届董事会第十九次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议于 2021 年 12 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议
通知已于 2021 年 12 月 14 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长宋
金锁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高
级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》等有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
    公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，符合
维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。因此，同意本次使用部分超募
资金 3,300.00 万元永久性补充流动资金。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司
对该事项发表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使
用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    2.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及
不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环
滚动使用。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司
对该事项发表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继
续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    3.审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 1 月 13 日（星期四）召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第三届董事会第十九次会议决议；
    2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
    3.长江证券承销保荐有限公司出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司使
用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》；
    4.长江证券承销保荐有限公司出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司继
续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。


                                       秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                           2021 年 12 月 28 日