证券代码：300922              证券简称：天秦装备              公告编号：2021-091



               秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议于 2021 年 12 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议的方式召
开，会议于 2021 年 12 月 14 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议
由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，形成以下决议：
     1.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
    本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募投项目
建设资金需求的前提下，公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，满足了公
司生产经营对流动资金的需求，符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必
要的审议程序。不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在
改 变 或 变相 改 变募 集 资金 用 途的 情 况。 监 事会 同 意 关于 使 用部 分 超募 资 金
3,300.00 万元永久性补充流动资金的事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
    为提高募集资金使用效率，增加股东回报，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过
人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 25,000.00
万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第三届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                   秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
                                                      2021 年 12 月 28 日