秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
       独立董事关于第三届董事会第二十次会议
                     相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》及《秦
皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法
律、法规和规范性文件的规定，我们作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，通过对有关情况进行详
细了解，基于独立判断，现就公司第三届董事会第二十次会议相关审议事项发表
如下独立意见：
    经审阅，我们认为宋金锁先生、童秋菊女士、汲福岩先生的教育背景、任职
经历、专业能力和职业素养符合担任公司高级管理人员的任职要求，未发现有《公
司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况以及被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也不存在被中国证监会处罚和证券
交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。
    本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，本次聘任公司总经理、
副总经理的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关
规定，程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
    因此，我们一致同意聘任宋金锁先生为公司总经理，聘任童秋菊女士、汲福
岩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    独立董事签字：




        朱清滨                  孙孝峰                 孙涛




                                                      2022 年 1 月 28 日