证券代码：300922           证券简称：天秦装备        公告编号：2022-008


             秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
             第三届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议于 2022 年 1 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通
知已于 2022 年 1 月 26 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁
先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管
理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任
宋金锁先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任童秋菊女士、汲福
岩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                   秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 28 日