证券代码：300922           证券简称：天秦装备       公告编号：2022-021


             秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
           第三届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议于 2022 年 4 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议
通知已于 2022 年 4 月 1 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金
锁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级
管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《中国人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司
的自身实际情况，对《公司章程》进行了系统的梳理与修改。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修
订<公司章程>及相关制度的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大
会议事规则》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会
议事规则》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    4.审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《控股股
东、实际控制人行为规范》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    5.审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《防范控
股股东及其他关联方资金占用制度》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    6.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交
易决策制度》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    7.审议通过《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《累积投
票实施制度》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    8.审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投
资管理办法》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    9.审议通过《关于修订<分红管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《分红管
理制度》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    10.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担
保管理制度》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    11.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董
事工作制度》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    12.审议通过《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《征集投
票权实施细则》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    13.审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外提
供财务资助管理办法》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    14.审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资
金管理办法》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    15.逐项审议通过《关于修订公司其他相关制度的议案》
    15.01、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审
计管理制度》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    15.02、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理
工作细则》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    15.03、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会
秘书工作细则》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    15.04、《关于修订<子公司管理办法>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子公司
管理办法》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    15.05、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    15.06、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信
息知情人登记管理制度》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    15.07、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者
关系管理制度》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    15.08、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披
露管理制度》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    15.09、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    15.10、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会
战略委员会工作细则》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    15.11、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会
审计委员会工作细则》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    15.12、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会
提名委员会工作细则》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    16.审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 4 月 25 日（星期一）召开 2022 年第二次临时股东大会，审议
董 事 会 、监 事会 提 请审 议 的相 关 议案 ，具体 内 容 详见 公司 同 日在 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第三届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                     2022 年 4 月 7 日