证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2022-041
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月25日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2022年4月25日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月25日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月25日9：
15至15:00任意时间。
2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份
有限公司二楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共计21人，代表股份54,255,856股，占公司有表决
权股份总数的48.4393％。
其中：通过现场投票的股东共计17人，代表股份54,065,756股，占公司有表决
权股份总数的48.2695％。
通过网络投票的股东共计4人，代表股份190,100股，占公司有表决权股份总数
的0.1697％。
2.中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共计10人，代表股份1,311,269股，占公司有
表决权股份总数的1.1707％。
其中：通过现场投票的中小投资者共计6人，代表股份1,121,169股，占公司有
表决权股份总数的1.0010％。
通过网络投票的中小投资者共计4人，代表股份190,100股，占公司有表决权股
份总数的0.1697％。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体
表决结果如下：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意54,252,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反
对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,308,269股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7712％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2288％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上
通过。
2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意54,252,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反
对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,308,269股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7712％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2288％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上
通过。
3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意54,252,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反
对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,308,269股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7712％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2288％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上
通过。
4.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意54,252,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反
对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,308,269股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7712％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2288％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上
通过。
5.审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意54,252,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反
对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,308,269股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7712％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2288％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
6.审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意54,252,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反
对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,308,269股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7712％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2288％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
7.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意54,252,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反
对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,308,269股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7712％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2288％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
8.审议通过《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
表决结果：同意54,252,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反
对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,308,269股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7712％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2288％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
9.审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意54,252,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反
对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,308,269股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7712％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2288％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
10.审议通过《关于修订<分红管理制度>的议案》
表决结果：同意54,252,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反
对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,308,269股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7712％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2288％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
11.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意54,252,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反
对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,308,269股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7712％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2288％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
12.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意54,252,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反
对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,308,269股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7712％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2288％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
13.审议通过《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》
表决结果：同意54,252,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反
对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,308,269股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7712％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2288％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
14.审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
表决结果：同意54,252,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反
对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,308,269股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7712％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2288％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
15.审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意54,252,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反
对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,308,269股，占出席会议中小股东所持股份
的99.7712％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2288％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所的王雪莲律师、吴一帆律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本
次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、备查文件
1.2022年第二次临时股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
