证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2022-041 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2022年4月25日(星期一)14:30。 (2)网络投票时间:2022年4月25日,其中: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月25日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月25日9: 15至15:00任意时间。 2.会议召开地点:秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司二楼会议室。 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:公司董事长宋金锁先生 6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 (二)会议的出席情况 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东共计21人,代表股份54,255,856股,占公司有表决 权股份总数的48.4393%。 其中:通过现场投票的股东共计17人,代表股份54,065,756股,占公司有表决 权股份总数的48.2695%。 通过网络投票的股东共计4人,代表股份190,100股,占公司有表决权股份总数 的0.1697%。 2.中小投资者出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小投资者共计10人,代表股份1,311,269股,占公司有 表决权股份总数的1.1707%。 其中:通过现场投票的中小投资者共计6人,代表股份1,121,169股,占公司有 表决权股份总数的1.0010%。 通过网络投票的中小投资者共计4人,代表股份190,100股,占公司有表决权股 份总数的0.1697%。 3.其他人员出席情况 公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席 了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议了如下议案,具体 表决结果如下: 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意54,252,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反 对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意1,308,269股,占出席会议中小股东所持股份 的99.7712%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2288%;弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上 通过。 2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果:同意54,252,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反 对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意1,308,269股,占出席会议中小股东所持股份 的99.7712%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2288%;弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上 通过。 3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果:同意54,252,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反 对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意1,308,269股,占出席会议中小股东所持股份 的99.7712%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2288%;弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上 通过。 4.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果:同意54,252,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反 对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意1,308,269股,占出席会议中小股东所持股份 的99.7712%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2288%;弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上 通过。 5.审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 表决结果:同意54,252,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反 对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意1,308,269股,占出席会议中小股东所持股份 的99.7712%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2288%;弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上 通过。 6.审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》 表决结果:同意54,252,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反 对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意1,308,269股,占出席会议中小股东所持股份 的99.7712%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2288%;弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上 通过。 7.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决结果:同意54,252,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反 对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意1,308,269股,占出席会议中小股东所持股份 的99.7712%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2288%;弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上 通过。 8.审议通过《关于修订<累积投票实施制度>的议案》 表决结果:同意54,252,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反 对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意1,308,269股,占出席会议中小股东所持股份 的99.7712%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2288%;弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上 通过。 9.审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 表决结果:同意54,252,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反 对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意1,308,269股,占出席会议中小股东所持股份 的99.7712%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2288%;弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上 通过。 10.审议通过《关于修订<分红管理制度>的议案》 表决结果:同意54,252,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反 对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意1,308,269股,占出席会议中小股东所持股份 的99.7712%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2288%;弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上 通过。 11.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果:同意54,252,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反 对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意1,308,269股,占出席会议中小股东所持股份 的99.7712%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2288%;弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上 通过。 12.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果:同意54,252,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反 对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意1,308,269股,占出席会议中小股东所持股份 的99.7712%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2288%;弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上 通过。 13.审议通过《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》 表决结果:同意54,252,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反 对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意1,308,269股,占出席会议中小股东所持股份 的99.7712%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2288%;弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上 通过。 14.审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》 表决结果:同意54,252,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反 对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意1,308,269股,占出席会议中小股东所持股份 的99.7712%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2288%;弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上 通过。 15.审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果:同意54,252,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反 对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意1,308,269股,占出席会议中小股东所持股份 的99.7712%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2288%;弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上 通过。 三、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所的王雪莲律师、吴一帆律师出席见证了本次股东大会, 并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定;出席会议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本 次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有 效。 四、备查文件 1.2022年第二次临时股东大会决议; 2.北京市康达律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2022 年 4 月 25 日