证券代码：300922          证券简称：天秦装备         公告编号：2022-054



                秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于 2022 年 6 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于
2022 年 5 月 26 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集
并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席
了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2．审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 6 月 21 日（星期二）召开 2022 年第三次临时股东大会，具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022
年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
1.第三届董事会第二十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                     秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                          2022 年 6 月 2 日