天秦装备:第三届董事会第二十四次会议决议公告2022-06-02
证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2022-054
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次
会议于 2022 年 6 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于
2022 年 5 月 26 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集
并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席
了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成如下决议:
1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 6 月 21 日(星期二)召开 2022 年第三次临时股东大会,具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2022
年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十四次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022 年 6 月 2 日