证券代码：300922            证券简称：天秦装备          公告编号：2022-055



                  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

               关于变更注册资本、修订《公司章程》

                      并办理工商变更登记的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 1
日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
   一、公司注册资本变更情况
       公司于 2022 年 5 月 17 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以截至 2021 年 12
月 31 日的公司总股本 112,008,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 4 股，转增后公司总股本将增加至 156,811,200 股。2022 年 5 月 26 日，上
述权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 112,008,000 股增加至 156,811,200
股，注册资本由人民币 112,008,000 元增加至人民币 156,811,200 元。
   二、《公司章程》修订情况
       鉴于上述注册资本变更情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司
拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次修订《公司章程》的具体内容如
下：

                 修订前                               修订后

                                        第六条    公司注册资本为人民币
第六条 公司注册资本为人民币
                                        15,681.12 万元。
11,200.80 万元。

第 二十条    公司的股份总数为 第 二十条           公司的股份总数为
11,200.80 万股，股本总额为 11,200.80 15,681.12 万股，股本总额为 15,681.12
万元，均为人民币普通股。             万元，均为人民币普通股。


    三、其它事项说明
    除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更注册资本、
修订《公司章程》的事项，已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人
员，办理变更注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事
宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
    四、备查文件
    1.第三届董事会第二十四次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                   秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 2 日