证券代码：300922           证券简称：天秦装备      公告编号：2022-059



             秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
           2022年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
   1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
   1.会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2022年6月21日（星期二）14:50。
   （2）网络投票时间：2022年6月21日，其中：
   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月21日9：
15至15:00任意时间。
   2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份
有限公司二楼会议室。
   3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
   4.会议召集人：公司董事会
   5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生
   6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    （二）会议的出席情况
   1.股东出席的总体情况
   通过现场和网络投票的股东共计23人，代表股份75,736,505股，占公司有表决
权股份总数的48.2979％。
   其中：通过现场投票的股东共计19人，代表股份75,313,620股，占公司有表决
权股份总数的48.0282％。
   通过网络投票的股东共计4人，代表股份422,885股，占公司有表决权股份总数
的0.2697％。
   2.中小投资者出席的总体情况
   通过现场和网络投票的中小投资者共计12人，代表股份2,120,324股，占公司有
表决权股份总数的1.3522％。
   其中：通过现场投票的中小投资者共计8人，代表股份1,697,439股，占公司有
表决权股份总数的1.0825％。
   通过网络投票的中小投资者共计4人，代表股份422,885股，占公司有表决权股
份总数的0.2697％。
   3.其他人员出席情况
   公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席
了本次会议。
    二、议案审议表决情况
   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体
表决结果如下：
   1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
   表决结果：同意75,734,885股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反
对1,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
   其中，中小投资者表决情况：同意2,118,704股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9236％；反对1,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.0764％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
   本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上
通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所的王雪莲律师、吴一帆律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本
次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
       四、备查文件
    1.2022年第三次临时股东大会决议；
    2.北京市康达律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2022
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                       秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                           2022 年 6 月 21 日