证券代码：300922            证券简称：天秦装备            公告编号：2022-076



                 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
                         关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第
三届董事会董事王天霞女士提交的书面辞职报告，王天霞女士因工作安排原因，申请辞
去公司第三届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
    王天霞女士作为董事的原定任期为 2020 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 13 日。截至本
公告披露日，王天霞女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事
项。辞职后，王天霞女士在原定任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规
关于任期届满前离职董事股份转让的相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》中所作出的相关承诺。
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，王天霞女士的辞
职报告自送达公司董事会起生效。此次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，
不会影响公司董事会的正常运作，公司将依照相关程序尽快完成董事的补选工作。
    王天霞女士在公司担任董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对王天霞女士
在担任公司董事期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。




                                           秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 8 月 18 日