证券代码：300922          证券简称：天秦装备         公告编号：2022-078



                秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
            第三届董事会第二十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于
2022 年 8 月 12 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集
并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体监事及高级管理人员列席
了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1.审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    董事会认为，公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相
关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息
真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
    经与会董事审议，同意公司将募集资金投资项目之“研发中心建设项目”达到预定
可使用状态日期调整至 2023 年 12 月。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对
该事项发表了同意的核查意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，董事会同意公司向交通
银行股份有限公司秦皇岛建兴里支行申请总额不超过人民币 6,000 万元的综合授信额
度；拟向招商银行股份有限公司锦州分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信
额度。
    综合授信内容包括但不限于完全现金保证项下的银行承兑汇票、票据池业务、票据
贴现、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），上述综合授
信额度自各银行审批通过之日起一年内有效。该授信额度在授信期限内可循环使用。
    董事会同意授权董事长宋金锁先生代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关
法律文件并办理相关手续。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第三届董事会第二十五次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                    2022 年 8 月 26 日