天秦装备:监事会决议公告2022-08-26
证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2022-079
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
六次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开,会
议于 2022 年 8 月 12 日以书面、通讯的方式通知了全体监事。本次会议由监事会
主席李立永先生召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司董
事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020
年 12 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成以下决议:
1.审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2.审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
经核查,监事会认为:公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符
合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情
形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
经与会监事审议,监事会认为:公司此次调整部分募集资金投资项目计划进
度是根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定,仅涉及项目计划进度变化,募集
资金投资项目实施主体、资金用途、投资规模均保持不变,不存在改变或变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影
响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
因此,监事会同意公司调整部分募集资金投资项目计划进度的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
2022 年 8 月 26 日