证券代码：300922          证券简称：天秦装备         公告编号：2022-079



            秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
六次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会
议于 2022 年 8 月 12 日以书面、通讯的方式通知了全体监事。本次会议由监事会
主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董
事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，形成以下决议：
   1.审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    经核查，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符
合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情
形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       3.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
    经与会监事审议，监事会认为：公司此次调整部分募集资金投资项目计划进
度是根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，仅涉及项目计划进度变化，募集
资金投资项目实施主体、资金用途、投资规模均保持不变，不存在改变或变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影
响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
因此，监事会同意公司调整部分募集资金投资项目计划进度的事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       三、备查文件
    1.第三届监事会第十六次会议决议。
   特此公告。




                                    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 26 日