证券代码：300922                  证券简称：天秦装备           公告编号：2022-092



                    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
               第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于
2022 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月
27 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1.审议通过《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为进一步提高公司董事会的科学决策
能力和水平，优化公司治理，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由 9 人减至 8 人。
同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员，办理章程备案等相关手续。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于减少
董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    经审议，董事会同意公司与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币 5,000 万元
的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人
民币 5,000 万元，开展期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月，业务开展期限内，
该额度可循环使用。
    在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包
括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、
金额等。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展
票据池业务的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 10 月 17 日（星期一）召开 2022 年第四次临时股东大会，具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第四次临
时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第三届董事会第二十六次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                                      2022 年 10 月 1 日