证券代码：300922                证券简称：天秦装备            公告编号：2022-094



              秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
      关于减少董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 30 日召开第三届
董事会第二十六次会议，审议通过了《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》。
现将具体情况公告如下：
    一、《公司章程》修订情况
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为进一步提高公司董事会的科学决策
能力和水平，优化公司治理，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由 9 人减至 8 人。
《公司章程》具体修订如下：

                     修订前                                  修订后

第一百一十二条     董事会由九名董事组成，设 第一百一十二条   董事会由八名董事组成，设
董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过 董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过
半数选举产生。                              半数选举产生。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》，敬请投资者注意查阅。上述修订《公司章程》事
项尚需提交公司股东大会审议批准。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办
理章程备案等相关手续。
    二、备查文件
    1.第三届董事会第二十六次会议决议。
    特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                    2022 年 10 月 1 日