证券代码：300922                  证券简称：天秦装备            公告编号：2022-093

                    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
                   第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于
2022 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于 2022 年 9 月 27 日以
书面、通讯的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1. 审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    公司与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币 5,000 万元的票据池业务，即用于
与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 5,000 万元，开展期
限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，业务开展期限内，该额度可循环使用。
    经审议，监事会认为：公司开展票据池业务，能够提高资金利用率，减少公司资金占用，不
会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司开展票据池业务。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展
票据池业务的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第三届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
                       2022年10月1日