证券代码：300922             证券简称：天秦装备     公告编号：2022-100



             秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
           2022年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年10月17日（星期一）14:50。
    （2）网络投票时间：2022年10月17日，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月17日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月17日9：
15至15:00任意时间。
    2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份
有限公司二楼会议室。
    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生
    6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    （二）会议的出席情况
    1.股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东共计26人，代表股份74,140,906股，占公司有表决
权股份总数的47.2804％。
    其中：通过现场投票的股东共计18人，代表股份64,059,776股，占公司有表决
权股份总数的40.8515％。
    通过网络投票的股东共计8人，代表股份10,081,130股，占公司有表决权股份总
数的6.4288％。
    2.中小投资者出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小投资者共计14人，代表股份1,576,065股，占公司有
表决权股份总数的1.0051％。
    其中：通过现场投票的中小投资者共计10人，代表股份1,151,100股，占公司有
表决权股份总数的0.7341％。
    通过网络投票的中小投资者共计4人，代表股份424,965股，占公司有表决权股
份总数的0.2710％。
    3.其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席
了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体
表决结果如下：
    1.审议通过《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意74,126,706股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反
对14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意1,561,865股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0990％；反对14,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9010％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上
通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所的王雪莲律师、吴一帆律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本
次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
    四、备查文件
    1.2022年第四次临时股东大会决议；
    2.北京市康达律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2022
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                       秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                          2022 年 10 月 17 日