证券代码：300922                 证券简称：天秦装备           公告编号：2022-103



                    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
               第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于
2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 10
月 16 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1.审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    董事会认为，公司《2022 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其
内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整
地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年
第三季度报告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第三届董事会第二十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。




                           秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                              2022 年 10 月 27 日