天秦装备:第三届董事会第二十七次会议决议公告2022-10-27
证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2022-103
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于
2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 10
月 16 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持,会议应
出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则(2020 年 12 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成如下决议:
1.审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
董事会认为,公司《2022 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定,其
内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所披露的信息真实、准确、完整
地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年
第三季度报告》。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十七次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日