天秦装备:第三届监事会第十九次会议决议公告2022-12-13
证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2022-115
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
九次会议于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开,会
议于 2022 年 12 月 5 日以书面、通讯方式通知了全体监事。本次会议由监事会主
席李立永先生召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司董事
会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年
12 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成以下决议:
1.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,在保证募投项目
建设资金需求的前提下,公司使用部分超募资金永久性补充流动资金,满足了公
司生产经营对流动资金的需求,符合有关规定及公司相关制度的要求,履行了必
要的审议程序。不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况,不存在
改变或变相改变募集资金用途的情况。监事会同意关于使用部分超募资金
3,300.00 万元永久性补充流动资金的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
为提高募集资金使用效率,增加股东回报,监事会同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用
不超过人民币 20,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币
25,000.00 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动
使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
2022 年 12 月 13 日