天秦装备:2022年第五次临时股东大会决议公告2022-12-29
证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2022-119
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2022年12月29日(星期四)14:40。
(2)网络投票时间:2022年12月29日,其中:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年12月29日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年12月29日9:
15至15:00任意时间。
2.会议召开地点:秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份
有限公司二楼会议室。
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长宋金锁先生
6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
(二)会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共计23人,代表股份71,169,070股,占公司有表决
权股份总数的45.3852%。
其中:通过现场投票的股东共计14人,代表股份57,495,412股,占公司有表决
权股份总数的36.6654%。
通过网络投票的股东共计9人,代表股份13,673,658股,占公司有表决权股份总
数的8.7198%。
2.中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共计13人,代表股份2,039,849股,占公司有
表决权股份总数的1.3008%。
其中:通过现场投票的中小投资者共计9人,代表股份1,597,584股,占公司有
表决权股份总数的1.0188%。
通过网络投票的中小投资者共计4人,代表股份442,265股,占公司有表决权股
份总数的0.2820%。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议了如下议案,具体
表决结果如下:
1.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果:同意71,150,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9740%;反
对18,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0260%;弃权0股,占出席会议所有
股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意2,021,349股,占出席会议中小股东所持股份
的99.0931%;反对18,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.9069%;弃权0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
2.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意71,150,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9740%;反
对18,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0260%;弃权0股,占出席会议所有
股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意2,021,349股,占出席会议中小股东所持股份
的99.0931%;反对18,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.9069%;弃权0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所的王雪莲律师、吴一帆律师出席见证了本次股东大会,
并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定;出席会议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本
次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有
效。
四、备查文件
1.2022年第五次临时股东大会决议;
2.北京市康达律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2022
年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022 年 12 月 29 日