天秦装备:第三届董事会第二十九次会议决议公告2023-02-22
证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2023-020
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九
次会议于 2023 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知
已于 2023 年 2 月 20 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先
生召集并主持,会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。公司全体监事及高级管理
人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成如下决议:
1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
为保证公司经营管理的正常运作,经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,
董事会同意聘任李阳先生为公司总经理,自本次董事会审议通过之日起履职,任期三
年。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公
司总经理辞职及聘任公司总经理的公告》。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十九次会议决议;
2.独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2023 年 2 月 22 日