天秦装备:独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见2023-03-31
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规和规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)的规定,我们作为公司的独立董事,本着认真、负责的态
度,通过对有关情况进行详细了解,基于独立判断,现就公司第三届董事会第三
十次会议审议的相关事项发表独立意见如下:
一、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见
经核查,公司 2022 年度利润分配预案结合公司实际情况,综合考虑了公司
持续发展及全体股东的长远利益等因素,有利于公司的持续稳定健康发展,符合
法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情
形。因此,我们一致同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案,并同意将
该议案提交公司股东大会审议。
二、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅公司董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》,查阅公司
内部控制等相关文件,我们认为:公司的各项内部控制制度符合国家有关法律法
规和监管部门的要求,公司治理、日常管理、信息披露等事项均严格按照公司各
项内部控制制度的规定实施,并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控
制。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况,内部控制体系健全、合理、有效,不存在明显薄弱环
节和重大缺陷。因此,我们一致同意关于 2022 年度内部控制自我评价报告的事
项。
三、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》,我们认为:公司
2022 年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规规定,不存在募集资金存放
和使用违规的情况,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真
实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司
2022 年度募集资金实际存放与使用情况。因此,我们一致同意关于 2022 年度募
集资金存放与使用情况专项报告的事项。
四、关于续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见
经审核,我们认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)为符合《证券法》
规定的会计师事务所,具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担
任公司审计机构期间,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,为公
司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续
聘审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,有利于保持审计工
作的连续性和稳定性,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意
继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并同
意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于 2023 年度董事薪酬方案的独立意见
经审核,我们认为:公司 2023 年度董事薪酬方案充分考虑了公司的经营情
况及行业地区薪酬水平,可以充分调动公司董事的工作积极性,有利于公司的稳
定经营和发展。因此,我们一致同意公司 2023 年度董事薪酬方案,并同意将此
事项提交公司股东大会审议。
六、关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
经审核,我们认为:公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案充分考虑了公司
的经营情况及行业地区薪酬水平,可以充分调动公司高级管理人员的工作积极
性,有利于公司的稳定经营和发展。因此,我们一致同意公司 2023 年度高级管
理人员薪酬方案。
七、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
独立意见
经核查,《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议
案》内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证
券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,程序合法有效,该事项有利
于公司可持续发展,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,
我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况、公
司对外担保情况的独立意见
经核查:我们认为:报告期内,公司严格遵守国家法律法规及规章制度等相
关规定,不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情形,
也不存在以前年度发生并延续至报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联
方占用公司资金的情况。未发现有损害股东权益,尤其是中小股东权益的情形发
生。
报告期内,公司不存在对外担保的情况,未发生任何违规担保行为,不存在
损害公司股东和中小股东利益的情形。
(以下无正文)
(本页无正文,为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第三十次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字:
—————— —————— ——————
朱清滨 孙孝峰 孙涛
2023 年 3 月 29 日