秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履
行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽
责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保
董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2022 年度主要工作情况汇报如下：
一、2022 年度总体经营情况
公司主要从事以高分子复合材料、金属材料制品的新型加工和应用技术为核
心的专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售，系装备防护领域的核心供
应商，其中专用防护装置是公司最主要的产品。公司产品不仅广泛服务于陆、海、
空等多用途防务装备防护领域，也可应用于民用防护领域。2022 年度，公司在
原有业务基础上，继续扩展主营业务领域，包括火箭军车辆配套零部件、航空航
天发动机承载配套件、陆装更新换代型号装备包装箱（筒）的设计、研发及生产，
弹药防护箱（筒）在原有应用领域基础上，继续扩展用于空装及航空航天的大型
号防护装备的设计、研发及生产。
2022 年度，国内外形势复杂严峻，对经济稳定运行造成了一定程度冲击，
公司根据战略规划，紧紧围绕主营业务开展各项工作，全力组织生产与经营。2022
年度，公司实现营业收入 14,790.66 万元，同比下降 38.63%；归属于上市公司
股东的净利润为 2,689.18 万元，同比下降 66.66%；归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 2,163.97 万元，同比下降 69.86%。经营活动产生的现金
流量净额 4,706.21 万元，同比下降 49.67%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2022 年度，公司董事会共召开 9 次会议，公司董事均亲自出席了会议，不
存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召开和表决程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，具体审议事项如下：
序号 会议时间 会议届次 会议决议
审议通过
第三届董事会第
1 2022 年 1 月 28 日 1.《关于聘任公司高级管理人员的
二十次会议
议案》。
审议通过
1.《关于修订<公司章程>的议案》；
2.《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》；
3.《关于修订<董事会议事规则>的
议案》；
4.《关于修订<控股股东、实际控
制人行为规范>的议案》；
5.《关于修订<防范控股股东及其
他关联方资金占用制度>的议案》；
6.《关于修订<关联交易决策制度>
的议案》；
7.《关于修订<累积投票实施制度>
的议案》；
8.《关于修订<对外投资管理办法>
的议案》；
9.《关于修订<分红管理制度>的议
案》；
第三届董事会第
2 2022 年 4 月 6 日 10.《关 于修 订<对外 担保 管理制
二十一次会议
度>的议案》；
11.《关 于修 订<独立 董事 工作制
度>的议案》；
12.《关于修订<征集投票权实施细
则>的议案》；
13.《关于修订<对外提供财务资助
管理办法>的议案》；
14.《关 于修 订<募集 资金 管理办
法>的议案》；
15.《关于修订公司其他相关制度
的议案》；
15.01《关于修订<内部审计管理制
度>的议案》；
15.02 《 关于 修 订< 总 经理 工作 细
则>的议案》；
15.03《关于修订<董事会秘书工作
细则>的议案》；
15.04 《 关于 修 订< 子 公司 管理 办
法>的议案》；
15.05《关于修订<董事、监事和高
级管理 人员 所持 本公 司股 份及其
变动管理制度>的议案》；
15.06《关于修订<内幕信息知情人
登记管理制度>的议案》；
15.07《关于修订<投资者关系管理
制度>的议案》；
15.08《关于修订<信息披露管理制
度>的议案》；
15.09《关于修订<董事会薪酬与考
核委员会工作细则>的议案》；
15.10《关于修订<董事会战略委员
会工作细则>的议案》；
15.11《关于修订<董事会审计委员
会工作细则>的议案》 ；
15.12《关于修订<董事会提名委员
会工作细则>的议案》；
16.《关于召开 2022 年第二次临时
股东大会的议案》。
审议通过
1.《关于<2021 年年度报告>及其摘
要的议案》；
2.《关于<2021 年度董事会工作报
告>的议案》；
3.《关于<2021 年度总经理工作报
告>的议案》；
4.《关于<2021 年度财务决算报告>
的议案》；
5.《关于 2021 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》；
第三届董事会第 6.《关于<2021 年度内部控制自我
3 2022 年 4 月 20 日
二十二次会议 评价报告>的议案》；
7.《关于<2021 年度募集资金存放
与使用情况专项报告>的议案》；
8.《关于续聘 2022 年度会计师事
务所的议案》；
9.《关于 2022 年度董事薪酬方案
的议案》；
10.《关于 2022 年度高级管理人员
薪酬方案的议案》；
11.《关于提请股东大会授权董事
会办理 以简 易程 序向 特定 对象发
行股票的议案》；
12.《关于召开 2021 年年度股东大
会的议案》。
审议通过
第三届董事会第
4 2022 年 4 月 27 日 1.《关于<2022 年第一季度报告>
二十三次会议
的议案》。
审议通过
1.《关于变更注册资本、修订<公
第三届董事会第 司章程>并办理工商变更登记的议
5 2022 年 6 月 1 日
二十四次会议 案》；
2.《关于召开 2022 年第三次临时
股东大会的议案》。
审议通过
1.《关于<2022 年半年度报告>及其
摘要的议案》；
2.《关于<2022 年半年度募集资金
第三届董事会第 存放与使用 情况专项 报告>的议
6 2022 年 8 月 24 日
二十五次会议 案》；
3.《关于调整部分募集资金投资项
目计划进度的议案》；
4.《关于向银行申请综合授信额度
的议案》。
审议通过
1.《关于减少董事会成员人数并修
第三届董事会第 订<公司章程>的议案》；
7 2022 年 9 月 30 日
二十六次会议 2.《关于开展票据池业务的议案》；
3.《关于召开 2022 年第四次临时
股东大会的议案》。
审议通过
第三届董事会第
8 2022 年 10 月 25 日 1.《关于<2022 年第三季度报告>
二十七次会议
的议案》。
审议通过
1.《关于使用部分超募资金永久性
补充流动资金的议案》；
第三届董事会第 2.《关于继续使用部分闲置募集资
9 2022 年 12 月 9 日
二十八次会议 金及自 有资 金进 行现 金管 理的议
案》；
3.《关于召开 2022 年第五次临时
股东大会的议案》。
（二）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况
2022 年度，公司股东大会依据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关
规定开展工作，公司共召开 1 次年度股东大会和 5 次临时股东大会，会议的召集、
召开与表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具
体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 会议决议
审议通过
1.《关于使用部分超募资金永久性
2022 年第一次 补充流动资金的议案》；
1 2022 年 1 月 13 日
临时股东大会 2.《关于继续使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议
案》。
审议通过
1.《关于修订<公司章程>的议案》；
2.《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》；
3.《关于修订<董事会议事规则>的
议案》；
4.《关于修订<监事会议事规则>的
议案》；
5.《关于修订<控股股东、实际控制
人行为规范>的议案》；
6.《关于修订<防范控股股东及其他
关联方资金占用制度>的议案》；
7.《关于修订<关联交易决策制度>
的议案》；
2022 年第二次 8.《关于修订<累积投票实施制度>
2 2022 年 4 月 25 日
临时股东大会 的议案》；
9.《关于修订<对外投资管理办法>
的议案》；
10.《关于修订<分红管理制度>的议
案》；
11.《关于修订<对外担保管理制度>
的议案》；
12.《关于修订<独立董事工作制度>
的议案》；
13.《关于修订<征集投票权实施细
则>的议案》；
14.《关于修订<对外提供财务资助
管理办法>的议案》；
15.《关于修订<募集资金管理办法>
的议案》。
审议通过
2021 年年度股 1.《关于<2021 年年度报告>及其摘
3 2022 年 5 月 17 日
东大会 要的议案》；
2.《关于<2021 年度董事会工作报
告>的议案》；
3.《关于<2021 年度监事会工作报
告>的议案》；
4.《关于<2021 年度财务决算报告>
的议案》；
5.《关于 2021 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的议案》；
6.《关于续聘 2022 年度会计师事务
所的议案》；
7.《关于 2022 年度董事薪酬方案的
议案》；
8.《关于 2022 年度监事薪酬方案的
议案》；
9.《关于提请股东大会授权董事会
办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》。
审议通过
2022 年第三次 1.《关于变更注册资本、修订<公司
4 2022 年 6 月 21 日
临时股东大会 章程>并办理工商变更登记的议
案》。
审议通过
2022 年第四次
5 2022 年 10 月 17 日 1.《关于减少董事会成员人数并修
临时股东大会
订<公司章程>的议案》。
审议通过
1.《关于使用部分超募资金永久性
2022 年第五次 补充流动资金的议案》；
6 2022 年 12 月 29 日
临时股东大会 2.《关于继续使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议
案》。
公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项
决议。
（三）独立董事履职情况
2022 年度，公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事
具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律法规及《公司章程》《独
立董事工作细则》等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完
善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维
护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
2022 年度，独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。
（四）董事会下设专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
依据《公司章程》和各专门委员会的议事规则行使职权。
1.审计委员会的履职情况
2022 年度，审计委员会共组织召开 4 次会议，分别审议通过《关于<2021
年年度报告>及其摘要中的相关财务信息及会计报表的议案》《关于<2021 年度
财务决算报告>的议案》《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘 2022 年度
会计师事务所的议案》《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》《关于<2022
年第一季度报告>中的相关财务信息及会计报表的议案》《关于<2022 年半年度
报告>及其摘要中的相关财务信息及会计报表的议案》《关于<2022 年第三季度
报告>中的相关财务信息及会计报表的议案》。
2.战略委员会的履职情况
2022 年度，战略委员会未召开会议。
3.提名委员会的履职情况
2022 年度，提名委员会共组织召开 1 次会议，审议通过《关于聘任公司高级
管理人员的议案》。
4.薪酬与考核委员会的履职情况
2022 年度，薪酬与考核委员会共组织召开 2 次会议，分别审议通过《关于
修订<薪酬管理制度>的议案》《关于制定<绩效考核管理办法>的议案》《关于
2022 年度董事薪酬方案的议案》关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
（五）信息披露情况
公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行
信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司董事会秘书负责
投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询，忠实履行信息披
露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的利益。
（六）投资者关系管理
董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、互动易、业绩说明
会等方式有效地增进投资者与公司的交流。公司严格按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规的要求，对投资者关系管理活动的相关记录进行披
露，进一步提升公司信息透明度，保障投资者公平获取信息的权利。
三、2023 年度董事会工作重点
1.公司将持续加快募投项目建设，将持续加大市场开拓，继续有效维护与现
有的大客户合作关系，同时不断加大科研投入，丰富公司产品种类，从传统结构
产品向系列化、通用化、智能化、信息化发展。
2.通过企业文化的建设，管理理念的不断提升，加之良好的工作环境，将持
续引进核心研发人员，增强公司的研发能力和自主创新能力，提高公司核心竞争
力。
3.积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科
学高效决策重大事项，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，
提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
4.持续切实做好公司的信息披露工作。严格按照《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平。
5.持续提升公司规范经营和治理水平。完善各方面制度建设，并确保有效落
实；优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建
立更加规范、透明的上市公司运作体系；同时加强内控制度建设，坚持依法治理
企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持
续发展。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日