证券代码：300922          证券简称：天秦装备         公告编号：2023-024



               秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
           第三届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十次会议于 2023 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会
议通知已于 2023 年 3 月 17 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事
长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体
监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1.审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    董事会认为，公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法
规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其
所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果
和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    2022 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体
董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成
效的工作。公司独立董事朱清滨先生、孙孝峰先生以及孙涛先生分别向董事会递
交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行
述职。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年度董事会工作报告》和三位独立董事的《2022 年度独立董事述职报
告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
    公司总经理李阳先生代表管理层对 2022 年度工作进行了总结。董事会认为：
2022 年度公司总经理带领管理层有效执行了公司董事会、股东大会的各项决议
及公司的各项管理制度。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4.审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    全体董事对公司 2022 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的
审查，认为 2022 年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。
全体董事认为公司《2022 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规
定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5.审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
   根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司目前经
营发展需求，经董事会研究决定，本年度拟以截至 2022 年 12 月 31 日的公司总
股本 156,811,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含
税），合计派发现金股利人民币 15,681,120.00 元（含税），剩余未分配利润结
转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配方
案实施前，若公司股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例
进行调整。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6.审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，致同会计师事务所（特殊普
通合伙）对该项报告出具了鉴证报告，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具
了无异议的核查意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7.审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。致同会计师事务所（特殊普
通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出
具了无异议的核查意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8.审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    为保持公司财务报告审计工作的连续性，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。同时，公司董事会提请股东大会
授权公司管理层根据公司 2023 年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定
2023 年度相关审计费用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。
    公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9.审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    10.审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中兼任高级管理人员的董事
王素荣女士已回避表决。
    11.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总
额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2022 年年
度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    12.审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 5 月 9 日（星期二）召开 2022 年年度股东大会，审议董事
会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通
知》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第三届董事会第三十次会议决议；
    2.独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
    3.独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
    4.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                   秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                         2023 年 3 月 31 日