证券代码：300922          证券简称：天秦装备         公告编号：2023-025



            秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
          第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十次会议于 2023 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会
议于 2023 年 3 月 17 日以书面、通讯方式通知了全体监事。本次会议由监事会主
席李立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事
会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，形成以下决议：
   1．审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为:公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022
年度财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    4.审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为:2022 年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东
的利益。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5.审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经核查，监事会认为公司内部控制制度完善并得到合理、有效的执行，控制
了公司生产经营活动中的风险，保证了公司资产的安全。公司《2022 年度内部
控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6.审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    经核查，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募
集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7.审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    经审核，监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定
的会计师事务所，满足了公司 2022 年度审计工作的质量要求，同意续聘致同会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8.审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第三届监事会第二十次会议决议。
    特此公告。




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                                                             2023 年 3 月 31 日