天秦装备:监事会决议公告2023-03-31
证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2023-025
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二
十次会议于 2023 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开,会
议于 2023 年 3 月 17 日以书面、通讯方式通知了全体监事。本次会议由监事会主
席李立永先生召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司董事
会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成以下决议:
1.审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为:公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022
年度财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《2022 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
监事会认为:2022 年度利润分配预案符合公司的经营情况,符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,未损害公司股东
的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经核查,监事会认为公司内部控制制度完善并得到合理、有效的执行,控制
了公司生产经营活动中的风险,保证了公司资产的安全。公司《2022 年度内部
控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
6.审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经核查,监事会认为:公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募
集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
7.审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
经审核,监事会认为,致同会计师事务所(特殊普通合伙)为符合《证券法》规定
的会计师事务所,满足了公司 2022 年度审计工作的质量要求,同意续聘致同会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期为一年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
2023 年 3 月 31 日