天秦装备:第三届监事会第二十一次会议决议公告2023-04-27
证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2023-045
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二
十一次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开,
会议于 2023 年 4 月 20 日以书面、通讯方式通知了全体监事。本次会议由监事会
主席李立永先生召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司董
事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成以下决议:
1.审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程
序符合法律法规和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《2023 年第一季度报告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
2023 年 4 月 27 日