证券代码：300922          证券简称：天秦装备         公告编号：2023-045



            秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
         第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十一次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，
会议于 2023 年 4 月 20 日以书面、通讯方式通知了全体监事。本次会议由监事会
主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董
事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1.审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程
序符合法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。




             秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
                                 2023 年 4 月 27 日