华安鑫创：关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告2021-01-16
证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2021-001
华安鑫创控股（北京）股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工
商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月
15 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公
司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于变更公司注册资本、公司类型的相关情况
公司首次公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股）股票申请已获中国证券
监督管理委员会（证监许可[2020]3386 号文）核准。根据大华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2020]000867 号），本次公开发行
股票后，公司的注册资本由人民币 6,000 万元变更为人民币 8,000 万元。同时，
公司股票已于 2021 年 1 月 6 日起在深圳证券交易所创业板上市交易，公司类型
由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上
市、自然人投资或控股）”（具体以工商登记主管部门核准为准）。
公司拟根据上述情况办理工商变更登记，变更注册资本为人民币 8,000 万元，
变更公司类型为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”（具体以工商登记
主管部门核准为准）。
二、关于修改《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规
定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现将《华
安鑫创控股（北京）股份有限公司章程（草案）》名称变更为《华安鑫创控股（北
京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时对《公司章程》部分
内容进行修订，具体修订条款如下：
序 修改前 修改后
号
第三条 公司于【核准日期】经中国证 第三条 公司于 2020 年 12 月 10 日经
券监督管理委员会（以下简称“中国 中国证券监督管理委员会（以下简称
证监会”）核准，首次向社会公众发 “中国证监会”）注册同意，首次向
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行人民币普通股【】万股，于【上市 社会公众发行人民币普通股
日期】在深圳证券交易所上市。 2,000.00 万股，于 2021 年 1 月 6 日
在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：华安鑫创控股 第四条 公司注册名称：华安鑫创控
（北京）股份有限公司 股（北京）股份有限公司
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公司英文名称：【HAXC Holdings 公司英文名称：HAXC
Beijing Co., Ltd.】 Holdings(Beijing)Co.,Ltd.
第五条 公司住所：北京市通州区中关 第五条 公司住所：北京市通州区中
村科技园区通州园金桥科技产业基地 关村科技园区通州园金桥科技产业
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景盛南四街 17 号 105 号楼 A； 基地景盛南四街 17 号 105 号楼 A；
邮政编码：【101102】。 邮政编码：101102。
第六条 公司注册资本：人民币【上市 第六条 公司注册资本：人民币
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后注册资本数额】万元。 8,000.00 万元。
第十八条 公司发行的股票，在中国证 第十八条 公司发行的股票，在中
券登记结算有限责任公司深圳分公司 国证券登记结算有限责任公司深圳
集中存管。 分公司集中存管。
公司的发起人发起设立公司时各自认 公司的发起人发起设立公司时各自
5 购股份数和持股比例情况如下： 认购股份数和持股比例情况如下：
…… ……
发起人将其在华安鑫创控股（北京） 发起人将其在华安鑫创控股（北京）
有限公司的截至 2017 年 6 月 30 日止 有限公司的截至 2017 年 6 月 30 日止
经审计的净资产作为出资。 经审计的净资产作为出资。
截至本章程制定之日，公司的发起人、
发起人各自认购股份数和持股比例情
况如下 ：
股
东
出
姓 持股数 持股
序 资
名 （万 比例
号 方
或 股） （%）
式
名
称
… … … … …
第十九条 公司的股份总数为【上市后 第十九条 公司的股份总数为
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股份总数】股，均为普通股。 8,000.00 万股，均为普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可
依照法律、行政法规、部门规章和本 以依照法律、行政法规、部门规章和
章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股票的其他公司 （二） 与持有本公司股票的其他公
合并； 司合并；
（三） 将股份奖励给本公司职工； （三） 将股份奖励给本公司职工；
（四） 股东因对股东大会作出的公司 （四） 股东因对股东大会作出的公
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合并、分立决议持异议，要求公司收 司合并、分立决议持异议，要求公司
购其股份的。 收购其股份的；
除上述情形外，公司不进行买卖本公 （五） 将股份用于转换上市公司发
司股份的活动。 行的可转换为股票的公司债券；
（六） 上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三
条第一款第（一）项、第（二）项规 条第一款第（一）项、第（二）项规
定的情形收购本公司股份的，应当经 定的情形收购本公司股份的，应当经
股东大会决议；公司因本章程第二十 股东大会决议；公司因本章程第二十
三条第一款第（三）项、第（五）项、 三条第一款第（三）项、第（五）项、
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第（六）项规定的情形收购本公司股 第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，可以依照本章程的规定或者股 份的，可以经三分之二以上董事出席
东大会的授权，经三分之二以上董事 的董事会会议决议。
出席的董事会会议决议。
第二十八条 发起人持有的本公司股 第二十八条 发起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起 1 年内不得转 份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。 让。
公司公开发行股份前已发行的股 公司公开发行股份前已发行的股
份，……在公司向中国证监会提交其 份，……在公司向中国证监会提交其
首次公开发行股票前 6 个月内（以中 首次公开发行股票前 6 个月内（以中
国证监会正式受理日为基准日）进行 国证监会正式受理日为基准日）进行
过增资扩股的，新增股份的持有人， 过增资扩股的，新增股份自发行人完
自公司股票在证券交易所上市交易之 成增资扩股工商变更登记手续之日
9 日起 24 个月内，转让的上述新增股份 起锁定 3 年。
不超过其所持有该新增股份总额的 公司董事、监事、高级管理人员应当
50%。 向公司申报所持有的本公司的股份
公司董事、监事、高级管理人员应当 及其变动情况，在任职期间每年转让
向公司申报所持有的本公司的股份及 的股份不得超过其所持有本公司同
其变动情况，在任职期间每年转让的 一种类股份总数的 25%；所持本公司
股份不得超过其所持有本公司同一种 股份自公司股票上市交易之日起 1
类股份总数的 25%；所持本公司股份 年内不得转让。上述人员离职后半年
自公司股票上市交易之日起 1 年内不 内，不得转让其所持有的本公司股
得转让。上述人员离职后半年内，不 份。因公司进行权益分派等导致董
得转让其所持有的本公司股份。公司 事、监事和高级管理人员持有本公司
董事、监事和高级管理人员在首次公 股份发生变化的，仍应遵守上述规
开发行股票上市之日起六个月内申报 定。
离职的，自申报离职之日起十八个月
内不得转让其持有的本公司股份；在
首次公开发行股票上市之日起第七个
月至第十二个月之间申报离职的，自
申报离职之日起十二个月内不得转让
其持有的本公司股份。因公司进行权
益分派等导致董事、监事和高级管理
人员持有本公司股份发生变化的，仍
应遵守上述规定。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 管理人员、持有本公司股份 5%以上
东，将其持有的本公司股票在买入后 的股东，将其持有的本公司股票或者
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 其他具有股权性质的证券在买入后 6
内又买入，由此所得收益归本公司所 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
10 有，本公司董事会将收回其所得收益。 又买入，由此所得收益归本公司所
但是，证券公司因包销购入售后剩余 有，本公司董事会将收回其所得收
股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 益。但是，证券公司因包销购入售后
票不受 6 个月时间限制。 剩余股票而持有 5%以上股份的，卖
…… 出该股票不受 6 个月时间限制。
……
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力
机构，在《公司法》和本章程规定的 机构，在《公司法》和本章程规定的
范围内行使下列职权： 范围内行使下列职权：
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（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
…… ……
（十六）审议法律、行政法规、部门 （十六）公司年度股东大会可以授权
规章或本章程规定应当由股东大会决 董事会决定向特定对象发行融资总
定的其他事项。 额不超过人民币 3 亿元且不超过最
上述股东大会的职权不得通过授权的 近一年末净资产 20%的股票，该项授
形式由董事会或其他机构和个人代为 权在下一年度股东大会召开日失效；
行使。 （十七）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权
的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行
须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
…… ……
（五）连续十二个月内对外担保金额 （五）连续十二个月内对外担保金额
超过公司最近一期经审计净资产的 超过公司最近一期经审计净资产的
50%且绝对金额超过 3,000 万元。 50%且绝对金额超过 5,000 万元。
…… ……
本条第一款以外的对外担保事项，须 本条第一款以外的对外担保事项，须
经董事会审议通过。对于董事会权限 经董事会审议通过。对于董事会权限
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范围内的担保事项，除应当经全体董 范围内的担保事项应当经出席董事
事的过半数通过外，还应当经出席董 会会议的三分之二以上董事同意。
事会会议的三分之二以上董事同意并 公司为全资子公司提供担保，或者为
经全体独立董事三分之二以上同意。 控股子公司提供担保且控股子公司
…… 其他股东按所享有的权益提供同等
比例担保，属于以上第（一）项至第
（三）项、第（五）项情形的，可以
豁免提交股东大会审议。
……
第四十二条 公司发生的交易（公司受 第四十二条 公司发生的交易（提供
赠现金资产除外）达到下列标准之一 担保、提供财务资助除外）达到下列
的，须经股东大会审议通过： 标准之一的，须经股东大会审议通
（一）交易涉及的资产总额占公 过：
司最近一期经审计总资产的 50%以上， （一）交易涉及的资产总额占公
该交易涉及的资产总额同时存在账面 司最近一期经审计总资产的 50%以
值和评估值的，以较高者作为计算数 上，该交易涉及的资产总额同时存在
据； 账面值和评估值的，以较高者作为计
（二）交易标的（如股权）在最 算数据；
近一个会计年度相关的营业收入占公 （二）交易标的（如股权）在最
司最近一个会计年度经审计营业收入 近一个会计年度相关的营业收入占
的 50%以上，且绝对金额超过 3,000 公司最近一个会计年度经审计营业
万元； 收入的 50%以上，且绝对金额超过
（三）交易标的（如股权）在最 5,000 万元；
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近一个会计年度相关的净利润占公司 （三）交易标的（如股权）在最
最近一个会计年度经审计净利润的 近一个会计年度相关的净利润占公
50%以上，且绝对金额超过 300 万元； 司最近一个会计年度经审计净利润
（四）交易的成交金额（含承担 的 50%以上，且绝对金额超过 500 万
债务和费用）占公司最近一期经审计 元；
净资产的 50%以上，且绝对金额超过 （四）交易的成交金额（含承担
3,000 万元； 债务和费用）占公司最近一期经审计
（五）交易产生的利润占公司最 净资产的 50%以上，且绝对金额超过
近一个会计年度经审计净利润的 50% 5,000 万元；
以上，且绝对金额超过 300 万元； （五）交易产生的利润占公司最
上述指标计算中涉及的数据如为负 近一个会计年度经审计净利润的 50%
值，取其绝对值计算。 以上，且绝对金额超过 500 万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。
第五十六条 股东大会的通知包括以 第五十六条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：
…… ……
（五） 会务常设联系人姓名、电话号 （五） 会务常设联系人姓名、电话
码。 号码。
…… ……
股东大会采用网络或其他方式的，应 股东大会采用网络或其他方式的，应
当在股东大会通知中明确载明网络或 当在股东大会通知中明确载明网络
其他方式的表决时间及表决程序。股 或其他方式的表决时间及表决程序。
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东大会网络或其他方式投票的开始时 股东大会网络或其他方式投票的开
间，不得早于现场股东大会召开前一 始时间，不得早于现场股东大会召开
日下午 3:00，并不得迟于现场股东大 当日上午 9:15，其结束时间不得早
会召开当日上午 9:30，其结束时间不 于现场股东大会结束当日下午 3:00。
得早于现场股东大会结束当日下午 股权登记日与会议日期之间的间隔
3:00。 应当不多于 7 个工作日。股权登记日
股权登记日与会议日期之间的间隔应 一旦确认，不得变更。
当不多于 7 个工作日。股权登记日一
旦确认，不得变更。
第七十七条 下列事项由股东大会以 第七十七条 下列事项由股东大会以
普通决议通过： 普通决议通过：
（一） 董事会和监事会的工作报告； （一） 董事会和监事会的工作报
（二） 董事会拟定的利润分配方案 告；
和弥补亏损方案； （二） 董事会拟定的利润分配方案
15 （三） 董事会和监事会成员的任免 和弥补亏损方案；
及其报酬和支付方法； （三） 董事会和监事会成员的任免
（四） 公司年度预算方案、决算方 及其报酬和支付方法；
案； （四） 公司年度预算方案、决算方
（五） 公司年度报告； 案；
（六）除法律、行政法规或本章程规 （五） 公司年度报告；
定应当以特别决议通过以外的其他事 （六） 聘任或解聘会计师事务所;
项。 （七） 除法律、行政法规或本章程
规定应当以特别决议通过以外的其
他事项。
第七十八条 下列事项由股东大会以 第七十八条 下列事项由股东大会以
特别决议通过： 特别决议通过：
（一） 公司增加或减少注册资本； （一） 公司增加或减少注册资本；
（二） 公司的分立、合并、解散和清 （二） 公司的分立、合并、解散和
算； 清算；
（三） 本章程的修改； （三） 本章程的修改；
（四） 公司在一年内购买、出售重大 （四） 公司在一年内购买、出售重
16 资产或者担保金额超过公司最近一期 大资产或者担保金额超过公司最近
经审计总资产 30%的； 一期经审计总资产 30%的；
（五） 股权激励计划； （五） 股权激励计划；
（六） 发行公司债券； （六）法律、行政法规或本章程规定
（七）法律、行政法规或本章程规定 的，以及股东大会以普通决议认定会
的，以及股东大会以普通决议认定会 对公司产生重大影响的、需要以特别
对公司产生重大影响的、需要以特别 决议通过的其他事项。
决议通过的其他事项。
第七十九条 股东（包括股东代理人） 第七十九条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额
使表决权，每一股份享有一票表决权。 行使表决权，每一股份享有一票表决
17 ……禁止以有偿或者变相有偿的方式 权。
征集股东投票权。公司不得对征集投 ……禁止以有偿或者变相有偿的方
票权提出最低持股比例限制。 式征集股东投票权。
第九十六条 公司董事为自然人，有下 第九十六条 公司董事为自然人，有
列情形之一的，不能担任公司的董事： 下列情形之一的，不能担任公司的董
…… 事：
（六） 被中国证监会处以证券市场 ……
禁入处罚，期限未满的； （六） 被中国证监会处以证券市场
（七） 最近三年内受到中国证监会 禁入处罚，期限未满的； （七） 无
行政处罚； 法确保在任职期间投入足够的时间
（八） 最近三年内受到证券交易所 和精力于公司事务，切实履行董事应
公开谴责或三次以上通报批评； 履行的职责的； （八） 法律、行政
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（九）无法确保在任职期间投入足够 法规或部门规章规定的其他内容。
的时间和精力于公司事务，切实履行 违反本条规定选举、委派董事的，该
董事应履行的职责的； 选举、委派或者聘任无效。董事在任
（十）法律、行政法规或部门规章规 职期间出现本条情形的，公司解除其
定的其他内容。 职务。
违反本条规定选举、委派董事的，该
选举、委派或者聘任无效。董事在任
职期间出现本条情形的，公司解除其
职务。
第一百〇八条 董事会行使下列职 第一百〇八条 董事会行使下列职
权： 权：
（一） 负责召集股东大会，并向股东 （一） 负责召集股东大会，并向股
大会报告工作； 东大会报告工作；
…… ……
19 （十五） 听取公司总经理的工作 （十五） 听取公司总经理的工作
汇报并检查总经理的工作； 汇报并检查总经理的工作；
（十六）决定公司因本章程第二十三 （十六）法律、行政法规、部门规章
条第（三）项、第（五）项、第（六） 或本章程授予的其他职权。
项规定的情形收购本公司股份； 超过股东大会授权范围的事项，应当
（十七）法律、行政法规、部门规章 提交股东大会审议。
或本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当
提交股东大会审议。
第一百一十七条 董事会召开临时 第一百一十七条 董事会召开临
董事会会议的通知方式为：于会议召 时董事会会议的通知方式为：于会议
开 10 日前书面通知全体董事，但在特 召开 3 日前书面通知全体董事，但在
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殊或紧急情况下以现场会议、电话或 特殊或紧急情况下以现场会议、电话
传真等方式召开临时董事会会议的除 或传真等方式召开临时董事会会议
外。 的除外。
第八章 党总支 本章删除
第一百五十条 公司设立党总支。党总
支设书记一名，支委若干，分别负责
公司党建、纪委和群团建设工作。公
司设立党群工作部（组），配备相应
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党务工作人员，保障党总支工作经费
和其他必要工作条件。
第一百五十一条 公司党总支根据《中
国共产党章程》等党内法规履行职责。
主要包含以下内容：
（一）保证监督党和国家方针政策在
公司的贯彻执行，落实党中央、国务
院重大战略决策及上级党组织有关重
要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依
法选择经营管理者以及经营管理者依
法行使用人权相结合。党总支对董事
会或总经理提名的人选进行酝酿并提
出建议，或者向董事会、总经理推荐
提名人选；会同董事会对拟任人选进
行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、
重大经营管理事项和涉及职工切身利
益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。
领导公司思想政治工作、统战工作、
精神文明建设、企业文化建设和工会、
共青团等群团工作。领导党风廉洁建
设，支持纪委（纪检机构）切实履行
监督责任。
第一百六十一条 公司聘用取得 第一百五十九条 公司聘用符合
“从事证券相关业务资格”的会计师 《证券法》要求的会计师事务所进行
22 事务所进行会计报表审计，净资产验 会计报表审计，净资产验证及其他相
证及其他相关咨询服务等业务，聘期 关咨询服务等业务，聘期 1 年，可以
1 年，可以续聘。 续聘。
第一百七十三条 公司指定《证 第一百七十一条 公司应当在
券时报》、《上海证券报》、《中国 符合中国证监会规定条件的媒体上
证券报》、《证券日报》、巨潮资讯 刊登公司公告和其他需要披露的信
网(http://www.cninfo.com.cn)或中 息。
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国证监会指定的其他报刊媒体，为刊
登公司公告和其他需要披露信息的媒
体。
第一百九十九条 本章程由公司董 第一百九十七条 本章程由公司
事会负责解释。 董事会负责解释。
第二百条 本章程附件包括股东大 第一百九十八条 本章程未尽事
会议事规则、董事会议事规则和监事 宜，依照国家法律、行政法规、部门
会议事规则。 规章、其他规范性文件的有关规定执
行；本章程与国家法律、行政法规、
24 部门规章、其他规范性文件的有关规
定不一致的，以有关法律、行政法规、
部门规章、其他规范性文件的规定为
准。
第一百九十九条 本章程附件包
括股东大会议事规则、董事会议事规
则和监事会议事规则。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》
于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及其指定人
员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更内容最终以工商登记
为准。
三、备查文件
1. 华安鑫创控股（北京）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
2. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字
[2020]000867 号）。
3. 《华安鑫创控股（北京）股份有限公司章程》
特此公告
华安鑫创控股（北京）股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 15 日
