证券代码：300928          证券简称：华安鑫创      公告编号：2021-008



                华安鑫创控股（北京）股份有限公司

                 第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
五次会议通知于 2021 年 1 月 8 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于
2021 年 1 月 15 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司
董事长何攀先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7
人，其中何信义和肖炎以通讯方式出席，公司监事及其他高级管理人员列席了会
议。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《华安鑫创
控股（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合
法有效。
       二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工
商变更登记的议案》
    经与会董事审议，同意根据实际情况对公司注册资本、公司类型进行变更，
并修订相应的《公司章程》，完成所需办理的工商变更登记、章程备案手续。
    经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3386 号文）同意注册，公司向
社会公众公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股）。根据大华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2020]000867 号），本次公开发行
股票后，公司的注册资本由人民币 6,000 万元变更为人民币 8,000 万元。同时，
公司股票已于 2021 年 1 月 6 日起在深圳证券交易所创业板上市交易，公司类型
由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上
市、自然人投资或控股）”（具体以工商登记主管部门核准为准）。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规
定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现将《华
安鑫创控股（北京）股份有限公司章程（草案）》名称变更为《华安鑫创控股（北
京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》部分内
容进行修订，同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续工商变更登记、
章程备案等相关事宜。
    上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》及
相关公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    2. 审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》
    经与会董事审议，同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定使用本次发行募
集资金置换己付发行费用的自筹资金，置换金额合计人民币 951.89 万元。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；大华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司以募集资金置换预先
投入自筹资金的鉴证报告》（大华核字[2021]000186 号）；保荐机构国金证券股
份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》及相关公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3. 审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    经与会董事审议，同意在不影响公司日常经营，确保不影响募集资金投资计
划正常进行和募集资金安全的情况下，公司可以使用不超过人民币 4 亿元的闲置
募集资金（含超募资金）和不超过人民币 5,000 万元的自有资金购买投资由商业
银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年
的投资理财品种或通过定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，有效
期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限
范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集
资金专户。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构国金证券股份有限
公司对该事项出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》及相关公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    4. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经与会董事审议，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，结合
自身实际经营情况，使用超募资金 3,750 万元永久性补充流动资金，占超募资金
总额的 29.83%，以满足公司日常经营需要。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限
公司对该事项出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    5. 审议通过《关于修改<华安鑫创控股（北京）股份有限公司股东大会议
事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创
业板上市公司持续监管办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》的相关规定，对公司《股东大会议事规则》进行修订，并形成新版《华安
鑫创控股（北京）股份有限公司股东大会议事规则》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    6. 审议通过《关于修改<华安鑫创控股（北京）股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创
业板上市公司持续监管办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》的相关规定，对公司《董事会议事规则》进行修订，并形成新版《华安鑫
创控股（北京）股份有限公司董事会议事规则》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    7. 审议通过《关于修改<华安鑫创控股（北京）股份有限公司募集资金使
用管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创
业板上市公司持续监管办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》的相关规定，对公司《募集资金使用管理制度》进行修订，并形成新版《华
安鑫创控股（北京）股份有限公司募集资金使用管理制度》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    8. 审议通过《关于修订<关联交易决策及回避表决制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创
业板上市公司持续监管办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》的相关规定，对公司《关联交易决策及回避表决制度》进行修订，并形成
新版《华安鑫创控股（北京）股份有限公司关联交易决策及回避表决制度》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    9. 审议通过《关于修订<重大投资决策程序及管理办法>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创
业板上市公司持续监管办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》的相关规定，对公司《重大投资决策程序及管理办法》进行修订，并形成
新版《华安鑫创控股（北京）股份有限公司重大投资决策程序及管理办法》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    10. 审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创
业板上市公司持续监管办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》的相关规定，对公司《重大信息内部报告制度》进行修订，并形成新版《华
安鑫创控股（北京）股份有限公司重大信息内部报告制度》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    11. 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创
业板上市公司持续监管办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》的相关规定，对公司《信息披露管理制度》进行修订，并形成新版《华安
鑫创控股（北京）股份有限公司信息披露管理制度》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    12. 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创
业板上市公司持续监管办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》的相关规定，对公司《投资者关系管理制度》进行修订，并形成新版《华
安鑫创控股（北京）股份有限公司投资者关系管理制度》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    13. 审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创
业板上市公司持续监管办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》的相关规定，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，并形成
新版《华安鑫创控股（北京）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    14. 审议通过《关于制订公司<审计委员会年报工作规程>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创
业板上市公司持续监管办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》的相关规定，现制订公司《审计委员会年报工作规程》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    15. 审议通过《关于制订公司<独立董事年报工作制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创
业板上市公司持续监管办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》的相关规定，现制订公司《独立董事年报工作制度》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    16. 审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创
业板上市公司持续监管办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》的相关规定，就公司原有的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度》进行修订并形成新版《华安鑫创控股（北京）股份有限公司
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    17. 审议通过《关于制订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创
业板上市公司持续监管办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》的相关规定，制订公司《规范与关联方资金往来的管理制度》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    18. 审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》
    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创
业板上市公司持续监管办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》的相关规定，就公司原有的《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行
修订并形成新版《华安鑫创控股（北京）股份有限公司年报信息披露重大差错责
任追究制度》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    19. 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意公司于 2021 年 2 月 3 日下午 14:30 采取现场投票与
网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1. 《华安鑫创控股（北京）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
    2. 《华安鑫创控股（北京）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五
次会议相关事项的独立意见》。
    3. 《国金证券股份有限公司关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司使用
部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》；
    4. 《国金证券股份有限公司关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司使用
募集资金置换已付发行费用的核查意见》；
    5. 《国金证券股份有限公司关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司使用
闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》；
    6．《关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹
资金的鉴证报告》（大华核字[2021]000186 号）。


     特此公告。
                                         华安鑫创控股（北京）股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 1 月 15 日