国金证券股份有限公司
关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司使用部分超募资金
                  永久补充流动资金的核查意见

    国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为华安
鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“华安鑫创”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等有关规定，对华安鑫创使用部分超募资金永久补充流动资金事项进
行了专项核查，具体核查情况如下：

    一、公司募集资金的基本情况

    中国证券监督管理委员会于2020年12月10日出具“证监许可[2020]3386号文”
《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
同意华安鑫创首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股
（A股）股票已于2021年1月6日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次
向社会公开发行股票2,000.00万股，每股面值1.00元，发行价格38.05元/股，募集
资 金 总 额为人民币 761,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币
84,961,334.23元，实际募集资金净额为人民币676,038,665.77元。上述募集资金已
于2020年12月30日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募
集资金到位情况进行了审验并出具了“大华验字[2020]000867号”《验资报告》。

    公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分
别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对
募集资金的存放和使用进行专户管理。

    二、本次超募资金使用计划
      根据《华安鑫创控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣
除发行费用后，将投资于以下项目：

                                                                   单位：万元

序号                    项目名称              投资额         募集资金投资金额
  1      前装座舱全液晶显示系统研发升级项目      24,076.84           24,076.84
  2      后装座舱显示系统研发升级项目            11,063.79           11,063.79
  3      座舱驾驶体验提升研发中心项目             9,893.34            9,893.34
  4      补充流动资金                            10,000.00           10,000.00
                    合计                         55,033.97           55,033.97


      公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币67,603.87万元，扣除
前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为12,569.90万元，将用
于补充公司流动资金或其他项目投入。

      根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》和《公司章程》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用
超募资金3,750万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.83%，以满足公
司日常经营需要。

      公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募
资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使
用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资
项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

      三、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的说明与承诺

      针对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况，公司承诺如下：

      1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额
的30%；

      2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风
险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
                                        2
    四、本次超募资金使用计划相关审批程序及意见

    （一）董事会审议情况

    2021年1月15日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
的相关规定，结合自身实际经营情况，使用超募资金3,750万元用于永久补充流
动资金，以满足公司日常经营需要。

    （二）监事会意见

    2021年1月15日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司本次使用超
募资金3,750万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司
业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资
金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

    监事会同意公司使用超募资金3,750万元永久补充流动资金，并同意提交公
司股东大会审议。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次使用超募资金3,750万元永久补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司
盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计
划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关规定。

    公司全体独立董事一致同意公司使用超募资金3,750万元永久补充流动资金，
并同意提交公司股东大会审议。

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    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项
已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交公司2021
年第一次临时股东大会审议。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关规定，符合全体股东的利益。

    综上所述，保荐机构同意公司本次使用超募资金3,750万元用于永久补充流
动资金。

    （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于华安鑫创控股（北京）股份有限
公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                      吴   成                 邱新庆




                                                 国金证券股份有限公司


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