证券代码：300928        证券简称：华安鑫创        公告编号：2021-013



             华安鑫创控股（北京）股份有限公司

               第二届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
六次会议通知于 2021 年 2 月 15 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于
2021 年 2 月 22 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何
攀先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监
事及其他高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《华安鑫创
控股（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合
法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》
    公司董事会同意公司拟将兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行募集资
金专户（账号：321730100100025160）中的剩余募集资金（包含全部利息）划转
至公司在招商银行股份有限公司北京亦庄支行新开立的账户，进行专户存储。上
述募集资金转入招商银行股份有限公司北京亦庄支行后，公司将注销原募集资金
专户，并及时与保荐机构、招商银行股份有限公司北京亦庄支行重新签订《募集
资金三方监管协议》，并及时履行信息披露义务。募集资金专项账户资金的后续
存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定
执行。
    本次变更部分募集资金专项账户的事项，未改变募集资金用途，不影响募集
资金投资计划，专户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的相关规定。本次变更符合中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于加
强募集资金管理，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是
中小投资者利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告》及相关公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1. 《华安鑫创控股（北京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
    2. 《华安鑫创控股（北京）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六
次会议相关事项的独立意见》。


     特此公告。
                                       华安鑫创控股（北京）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 2 月 22 日