证券代码：300928        证券简称：华安鑫创        公告编号：2021-014



              华安鑫创控股（北京）股份有限公司

               第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
五次会议通知于 2021 年 2 月 15 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于
2021 年 2 月 22 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主
席李庆国先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《华安鑫创
控股（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次变更部分首次公开发行股票募集资金专户有
助于公司提高资金收益，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常
运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告》及相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1. 《华安鑫创控股（北京）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
特此公告。




             华安鑫创控股（北京）股份有限公司
                                        监事会
                             2021 年 2 月 22 日