证券代码：300928        证券简称：华安鑫创       公告编号：2021-027


             华安鑫创控股（北京）股份有限公司
 关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）
                             方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》
和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，
参照行业及地区薪酬水平，公司分别制定了 2021 年度董事、监事及高级管理人
员的薪酬（津贴）方案，上述方案已提交 2021 年 4 月 14 日召开的第二届董事会
第七次会议和第二届监事会第六次会议审议，根据相关法律法规及公司章程的规
定，其中公司董事、监事的薪酬（津贴）方案尚需提交 2020 年年度股东大会审
议，高级管理人员的薪酬（津贴）方案由第二届董事会第七次会议审议通过。独
立董事发表了表示明确同意的独立意见，现将相关情况公告如下：

    一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。

    二、适用期限：公司董事、监事的薪酬（津贴）方案自公司股东大会通过之
日起生效，至新的薪酬（津贴）方案通过股东大会审议后失效。高级管理人员的
薪酬（津贴）方案自相关董事会会议审议通过后生效。

    三、薪酬标准

    1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未
担任管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。

    2、公司独立董事津贴为 7.5 万元/年（税前）。

    3、公司监事按其在公司管理岗位担任的职务领取薪酬外，不再领取监事津
贴；未在公司担任职务的监事，不领取监事津贴。

    4、公司高级管理人员在公司担任管理职务的，按其在公司任职的管理岗位
领取薪酬。

    四、其他规定

    1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

    2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

    3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    4、根据相关法规及《公司章程》的要求，董事、监事薪酬须提交股东大会
审议通过方可生效。

    五、独立董事独立意见

    公司董事及高级管理人员 2021 年薪酬方案充分考虑了公司的经营情况及行
业地区薪酬水平，可以充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，有利于
公司的稳定经营和发展。该议案的审议程序和内容符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意该薪酬
方案。

    六、备查文件

    （一）《第二届董事会第七次会议决议》；

    （二）《第二届监事会第六次会议决议》；

    （三）《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

    特此公告。

                                       华安鑫创控股（北京）股份有限公司
                                                               董事会
                                                       2021 年 4 月 15 日