证券代码：300928        证券简称：华安鑫创        公告编号：2021-036



             华安鑫创控股（北京）股份有限公司

               第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
七次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于
2021 年 4 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席李
庆国先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次
会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告全文>的议案》

    经审核公司董事会编制的《2021 年第一季度报告全文》，监事会认为《2021
年第一季度报告全文》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规
定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年第一季度报告全文》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
（一）《第二届监事会第七次会议决议》。




 特此公告。




                                   华安鑫创控股（北京）股份有限公司

                                                              监事会

                                                   2021 年 4 月 23 日