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公司公告

华安鑫创:关于聘任公司证券事务代表的公告2021-04-23  

                        证券代码:300928         证券简称:华安鑫创      公告编号:2021-034



               华安鑫创控股(北京)股份有限公司

                关于聘任公司证券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    华安鑫创控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月
22 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表
的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《信息披露管理制
度》等有关规定,公司董事会同意聘任易珊女士为证券事务代表,协助董事会秘
书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。易
珊女士已取得董事会秘书资格证书,简历详见附件。

    二、证券事务代表的联系方式

    联系人:易珊

    电话:010-56940328

    传真:010-56940328

    电子邮箱:zhengquanbu@haxc.com.cn

    联系地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四
街 17 号 105 号楼 A
特此公告。




             华安鑫创控股(北京)股份有限公司

                                        董事会

                             2021 年 4 月 23 日
附件:

易珊女士简历:

    易珊女士,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,英语语言文学学
士,持有深交所董秘资格证。2007 年参加工作,历任上海雅创电子零件有限公
司北京地区总经理助理、产品经理、西南办事处负责人,2016 年加入公司担任
运营管理部经理兼董事长助理,现任董事会办公室高级经理。

    截至本公告披露日,易珊女士未直接持有本公司股票;易珊女士与其他持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被
执行人;其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。