华安鑫创：董事会决议公告2021-08-20
证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2021-044
华安鑫创控股（北京）股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
九次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于
2021 年 8 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀先
生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司监事及
高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司董事会审议通过了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
董事会认为：公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》，《2021 年半年度
报告摘要》同步刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，
便于广大投资者查阅。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
公司董事会认为：公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，如实反映了公司募集资金 2021 年上半年度实际存放与使用情况。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》
近日牛晴晴女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书一职，辞职后将继续
担任公司董事、副总经理兼财务总监。为保证公司董事会的日常运作及公司信息
披露等工作的开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，拟聘任易珊女
士为公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于收购子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
经董事会审议，为进一步提升子公司未来汽车科技（深圳）有限公司的决策
程序及运营管理效率，同意公司以自有资金人民币 1,280.88 万元受让马磊、张
远国、李志伟、尤晓旭、侯启家持有的未来汽车 18.5%的股权，本次收购完成后，
未来汽车由公司控股子公司变为公司全资子公司。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于收购子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限
公司发表了专项核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）《第二届董事会第九次会议决议》；
（二）《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华安鑫创控股（北京）股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
