证券代码：300928          证券简称：华安鑫创           公告编号：2021-045



               华安鑫创控股（北京）股份有限公司

                第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
八次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于
2021 年 8 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席李
庆国先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司
高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公
司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    经审核公司董事会编制的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘
要》，监事会认为《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》的内容与格
式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法
规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》，《2021 年半年度
报告摘要》同步刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，
便于广大投资者查阅。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格
式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2021 年上半年度实际存放与使用情况，
不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于收购子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在
损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于收购子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    （一）《第二届监事会第八次会议决议》。

    （二）深交所要求的其他文件。




     特此公告。
华安鑫创控股（北京）股份有限公司

                           监事会

                2021 年 8 月 20 日