证券代码：300928        证券简称：华安鑫创       公告编号：2022-003



             华安鑫创控股（北京）股份有限公司

               第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十次会议通知于 2022 年 1 月 8 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于
2022 年 1 月 12 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主
席李庆国先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，
公司高管列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用
闲置募集资金和自有资金购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动
性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或最长不超过一年的定
期存款、结构性存款、通知存款等存款，可以提高公司资金使用效率，获得一定
的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报，不会影响公司募集资金投资项目
的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，相关审批程
序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
    监事会同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和
不超过人民币 3,000 万元的自有资金进行现金管理的事宜。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》及相关公告。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   《华安鑫创控股（北京）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。


     特此公告。




                                     华安鑫创控股（北京）股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2022 年 1 月 13 日