证券代码：300928        证券简称：华安鑫创        公告编号：2022-002



             华安鑫创控股（北京）股份有限公司

             第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十一次会议通知于 2022 年 1 月 8 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议
于 2022 年 1 月 12 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长
何攀先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司
监事及其他高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一） 审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    经与会董事审议，同意在不影响公司日常经营，确保不影响募集资金投资计
划正常进行和募集资金安全的情况下，公司可以使用不超过人民币 4 亿元的闲置
募集资金（含超募资金）和不超过人民币 3,000 万元的自有资金购买投资由商业
银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年
的投资理财品种或最长不超过一年的定期存款、结构性存款、通知存款等存款，
有效期自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和
期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至
募集资金专户。同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相
关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选
择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构国金证券股份有限
公司对该事项出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》及相关公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1. 《华安鑫创控股（北京）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
    2.《华安鑫创控股（北京）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一
次会议相关事项的独立意见》；
    3.《国金证券股份有限公司关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司使用闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。


     特此公告。
                                       华安鑫创控股（北京）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 1 月 13 日