证券代码：300928         证券简称：华安鑫创       公告编号：2022-014



             华安鑫创控股（北京）股份有限公司

             第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十一次会议通知于 2022 年 3 月 28 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议
于 2022 年 4 月 6 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席
李庆国先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公
司高管列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资车
载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目并使用超募资金
投资事项，是根据公司目前发展的实际情况做出的审慎决策，本次变更有利于公
司更加有效的使用募集资金，优化资源配置，符合公司发展的中长期战略规划，
符合有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符
合公司及全体股东的利益；不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，公司监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资
的事项。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资车载液晶显示模
组及智能座舱显示系统智能制造项目的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，鉴于目前公司工作安排等原因，公司决定暂
不召开股东大会，本议案将提交至最近一次股东大会审议。
    三、备查文件
    《华安鑫创控股（北京）股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。


     特此公告。


                                      华安鑫创控股（北京）股份有限公司
                                                                监事会
                                                       2022 年 4 月 7 日