证券代码：300928           证券简称：华安鑫创        公告编号：2022-013



             华安鑫创控股（北京）股份有限公司

             第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十二次会议通知于 2022 年 3 月 28 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议
于 2022 年 4 月 6 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长
何攀先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司
监事及其他高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资车
载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目的议案》
    同意将公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“后装座舱显示系统研发
升级项目”和“座舱驾驶体验提升研发中心项目”尚未投入的募集资金，连同超
募尚未明确用途的募集资金合计 27,821.76 万元（含现金管理收益及净利息，具
体金额以资金划转当日的银行账户结息余额为准）用于“车载液晶显示模组及智
能座舱显示系统智能制造项目”的建设。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资车载液晶显示模
组及智能座舱显示系统智能制造项目的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份
有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
    本议案尚需提交股东大会审议，鉴于目前公司工作安排等原因，公司决定暂
不召开股东大会，本议案将提交至最近一次股东大会审议。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金
四方监管协议及注销相关募集资金专项账户的议案》
    为加强募集资金的监管，董事会授权公司管理层根据募投项目变更情况和实
际需求具体办理募集资金专项账户的开立或注销、募集资金专户监管协议签署等
相关事项，待股东大会审议通过后方可实施。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.《华安鑫创控股（北京）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
    2.《华安鑫创控股（北京）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二
次会议相关事项的独立意见》；
    3．《国金证券股份有限公司关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司关于变
更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资车载液晶显示模组及智能座舱显
示系统智能制造项目的公告的核查意见》。




     特此公告。
                                         华安鑫创控股（北京）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2022 年 4 月 7 日