证券代码：300928         证券简称：华安鑫创        公告编号：2022-020


              华安鑫创控股（北京）股份有限公司
              关于 2021 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
14 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通
过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021
年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年合并报表归属于
母公司股东的净利润 54,566,280.93 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，拟按母公司实现的净利润 36,189,596.13 元为基数，提取 10%法定盈余公积
金，合计 3,618,959.61 元。截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润
合计为 203,587,563.39 元，母公司报表可供股东分配的利润为 71,778,858.54
元。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展
需求，公司 2021 年度不提取任意公积金，公司 2021 年度利润分配预案为：

    拟以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金 2.00 元（含税），共计派发现金股利 16,000,000.00 元（含税），
剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

    在利润分配预案实施前，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的
原则，相应调整每股现金分红金额。

    二、利润分配预案的合法性、合规性
    公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、
公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，符合《公司法》《企业会计准则》、
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会意见

    董事会认为：利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康
发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
具备合法性、合规性、合理性。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司董事会制定的 2021 年度利润分配预案，在遵守《公司法》
《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，
并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起，有利于公司的持续稳定健康
发展。监事会一致同意该议案。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案是从公司实际情
况出发，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于公司未来的可持续
健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益。公司董事会审议和表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司 2021
年度利润分配预案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件

1、《第二届董事会第十三次会议决议》；

2、《第二届监事会第十二次会议决议》；

3、《独立董事关于第二届董事会第十三会议相关事项的独立意见》；

4、《内幕信息知情人登记表》。




特此公告。




                                 华安鑫创控股（北京）股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2022 年 4 月 15 日