华安鑫创：董事会决议公告2022-04-15
证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2022-016
华安鑫创控股（北京）股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十三次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议
于 2022 年 4 月 14 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公
司董事长何攀先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7
人，其中独立董事刘峥女士以通讯方式出席，公司监事及其他高级管理人员列席
了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公
司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作
发挥了积极作用。公司独立董事李伟先生、梁武彬先生和刘峥女士分别向董事会
递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进
行述职。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年度董事会工作报告》及《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了总经理何攀先生代表管理层所作的《2021 年度总经理工
作报告》，认为：公司经营管理层紧密围绕 2021 年度工作计划与目标，认真贯彻
执行了股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作，良好地完
成了公司年度工作任务。审议通过了总经理何攀先生提交的《2021 年度总经理
工作报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年年度报告》中“财务报告”部分相关内容。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法
规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规
定，同意对外报出。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。《2021 年年度报告摘
要》同步刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的
要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风
险的控制。公司在各方面建立较为完整、合理、有效的内部控制制度，符合中国
证监会及深交所的要求。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份
有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
公司 2021 年度利润分配预案为：拟以公司 2021 年 12 月 31 日总股本
80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），
不送红股，不以资本公积转增股本，共计派发现金红利 16,000,000 元（含税）。
在利润分配预案实施前，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则，
相应调整每股现金分红金额。
董事会认为此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康
发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普
通合伙）对本议案出具了鉴证报告，保荐机构国金证券股份有限公司对本议案出
具了专项核查意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为专业审计机构，具备
为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请大华会计师事务所（特殊普通
合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独
立审计，较好地完成了公司各项审计工作。董事会同意续聘大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所。同时，提请股东大会授权公司管
理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，
办理并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理何攀先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会决定
聘任张彧先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事
会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司副总经理、非职工代表监事辞职及聘任高级管理人员、补选
公司非职工代表监事的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
公司根据《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司经营发展等实
际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监事、高级管理人员薪酬
方案。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
鉴于本议案与所有董事利益相关，全部为关联董事，无法形成决议，故直接
提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保
的议案》
经董事会审议，同意公司向银行申请总额不超过人民币 20,000 万元综合授
信额度。该申请授信的有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过后直至召开
2022 年年度股东大会之日止。授信期内，授信额度可循环使用，各银行实际授
信额度可在总额度内相互调剂。公司董事长、实际控制人何攀先生和董事、股东
肖炎先生拟为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，不收取公司任何
担保费用，也不需要公司提供反担保，担保的本金累计不超过人民币 20,000 万
元。关联董事何攀先生、何信义先生、肖炎先生回避表决。
为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权代表在
上述授信额度内自行调整确定申请融资的银行及其额度，并签署上述授信额度内
的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等
有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务部门根据公司的资金需求
情况分批次向相关银行办理有关授信融资等手续。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构国
金证券股份有限公司发表了专项核查意见。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
董事会同意公司对募投项目进行延期，将 “前装座舱全液晶显示系统研发
升级项目” 的建设期截止时间调整至 2023 年 12 月 31 日。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限
公司发表了专项核查意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
经董事会审议，同意公司于2022年5月6日（星期五）下午14:30，在公司会
议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）《第二届董事会第十三次会议决议》；
（二）《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；
（三）《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华安鑫创控股（北京）股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 15 日
